值得注意的是，在宁波杉科等交付提货款之前，这批棕榈油的财产所有权属于代理商。但是，正因为王伟同时也是中盛粮油的实际控制人，“授权”中盛粮油的销售部门将这些油以低于市场价的价格卖出，快速套现资金。
“如果操作得快，从联系代理商、开具信用证、将棕榈油从新加坡运送到天津，然后卖油套现，整个过程只要半个月时间。”上述有关员工告诉记者。
该员工透露，这些油大部分都在天津转手卖出，因为价格低，比较好卖。而这些买油的客户也不知道这笔油的来源不明，与中盛粮油签订的也是正规的买卖合同，故按时交付货款，从而使王伟顺利地快速套现了一大笔资金，而代理商的信用证贷款则遭受惨重损失。
根据记者得到的近两年（截至今年6月）协凯、杉科进口业务统计表，共有宁兴国贸、杭州中大、杭州热联、江苏开元(600981,股吧)等十多家企业被拖累其中。
这份统计表显示，从去年11月开始，进口业务量明显放大，每笔涉及金额也在增加，尤其在今年4、5月达到了一个高峰。据统计，需要在4月1日之后付款的业务笔数达到了105笔，涉及金额达到约5.04亿元。而在1月1日以后需要付款的金额约为7.59亿元。
“这些资金可能有的直接打到王伟的账户上，有的不知道去向何方。即便是打回宁波杉科或浙江协凯，也不清楚具体如何流动的。”该员工表示。
据悉，目前天津中盛粮油主管销售业务的负责人已被逮捕。记者还了解到，自从该案发生后，现在宁波的商业银行对申请信用证业务，比以前的审查严格了很多。
神秘的“海曙升邦”
记者从宁波杉科一位财务人员处获悉，王伟今年经常运用一个叫做“宁波市海曙升邦信息技术服务部”（下称“海曙升邦”）的账户划拨资金。
记者查阅工商资料得知，海曙升邦是一家个体工商户，经营业务是“计算机软硬件维护、技术服务”，成立日期是2007年11月29日。经营者叫王某某，不是王伟。经营地址位于宁波市中心的一条繁华商业街。
不过，记者来到工商登记资料标明的该地址，却未发现这家服务部的任何踪迹。
记者转而来到管辖这家服务部的宁波市鼓楼工商所，该所一位工作人员对记者表示，按照目前的法规条例，申请这种个体工商户非常容易，其所属行业是“计算机维修”，该行业不存在任何前置许可限制，而餐饮、网吧等工商户开立则需要卫生、公安等部门的联合审查。申请人只需要提交身份证明、住所（经营场所，如房产证或租赁合同）证明即可。
而对于开立银行账户资格，该工作人员提供了《城乡个体工商户管理暂行条例》，其中第十六条规定“个体工商户可以凭营业执照在银行或者其他金融机构按有关规定，开立账户，申请贷款”。
该工作人员同时表示，这种个体工商账户如果来往资金过大，容易引起银行的警惕。但如果进行一些小额的如几十万元的划拨，可以表述为电脑维修或购置费用等，属于正常业务。
“我估计王伟利用该账户主要是支付一些高利贷利息等。”上述财务人员对记者表示。
宁波杉科员工回忆说，6月12日有一伙自称为“担保公司”的人来到宁波杉科办公室，要求见老板，并声称“如果见不到老板，就一直坐到第二天天亮。”这些人表示，宁波杉科的老板欠了该公司2000万元。
而就在6月13日早晨，宁波杉科所有员工接到通知，“公司放假一个月”。从此关门停业直至现在。
该员工说，6月12日下午，徐松的手机还能打通，但从6月13日彻底打不通了。而王伟的手机据说5月份就打不通了。
上述员工介绍，实际上今年王伟大部分时间在杭州，很少出现在宁波，即便过来也只是与几位高管开个会，从不与员工开会。估计很大程度原因是借了宁波“地下钱庄”的高利贷，当然，同时也因为王伟的“地下钱庄”业务主要在杭州。
目前有传闻称“王伟已在杭州被捕”，上述员工均表示了否认，认为这种可能性很小。
【作者：畅远 来源：第一财经日报】
