在金乡大蒜市场,除了现货交易,还有一种类似期货的电子交易市场,也成为蒜商的重要交易平台。大宗农产品电子交易是国家为了推广订单农业而推出的一种交易方式,它与现货交易应该起到两条腿走路的作用,但由于缺乏监管,这一行存在的问题还相当多,乱象频仍。
龙鼎“期现价格倒挂”风波
鲁西南地区常年种植大蒜160万亩,最多时达240万亩。这里的蒜商以农民为主,很多人下地干活时就是蒜农,大蒜收货后去市场经销就成了蒜商。
号称“中国大蒜之都”的山东金乡县,有五六家电子交易市场,其中有两家的入市交易商最多,交易规模最大,一家是寿光电子盘,另一家是龙鼎电子盘。
2005年,寿光电子盘进入金乡。寿光市有全国最大的蔬菜现货市场,但当地大蒜种植很少。金乡的大蒜经销商进入寿光蔬菜电子交易市场,要想交易,必须先把保证金打到寿光工商银行。2006年夏天,寿光盘每天交易量20多万吨,交易商每买卖一吨大蒜,盘面收交易费2元,市场每天交易费收入40多万元。
2008年底,龙鼎电子盘进入金乡。龙鼎公司总部在山东日照,日照要搞“电子商务之都”,龙鼎先走一步。
2009年5月,山东鲜蒜上市,开始涨价,当时寿光盘的大蒜每吨600多元,低于现货价格,当盘面价格涨到900多元/吨时,寿光盘采取“三板强平”政策。之后,寿光盘的价格很快拉到每吨2000多元。龙鼎盘有一名大客户侯大伟,认为蒜价已相当虚高,就大量做空单,等着蒜价往下掉。但寿光盘面上接着拉了40多天涨停板,把价格拉到5000元/吨以上,此时龙鼎的盘面价格却只有3000元/吨,这是龙鼎市场最红火的时候,盘面日订货量达到40多万吨。当时现货行势一路上涨,侯大伟错误判断了行市,导致巨亏,龙鼎公司让他打了借条,为他输入3000万虚拟资金继续做空,后来龙鼎干脆挪用客户保证金, 自己做空单。但在寿光盘带动下,蒜价最高拉到每吨八九千元（现货市场蒜价5600元/吨）,一下把龙鼎拖垮了。
2010年3月9日,日照市副市长万同向交易商公布了龙鼎电子盘事件调查结果:从2009年下半年以来,龙鼎电子商务股份有限公司在大蒜行情发生巨大变化后,并没有按照规定对空头强制平仓,而是为了维持市场虚假繁荣,借给空头主力侯大伟3000万元资金继续做空;在出现亏损之后,公司违规挪用客户保证金大肆做空,与交易商“对赌”,造成龙鼎电子盘大蒜与现货价格严重背离,上亿元保证金被挪用亏空,无法正常出金,引起交易商不满。2009年11月合约和2010年3月合约进入交割期,仍然有巨量未平仓单无法交割,面临多头逼仓的系统性风险,并连续引发了大蒜合约交割违约纠纷。
起初,龙鼎说自己亏了2.8亿元,后来又说亏了5亿元,它还套住了1.1万名交易商。2010年3月9日,龙鼎大股东山东一品集团董事长苏钦东向全国10省和4个直辖市1.1万交易商的代表鞠躬道歉,并承诺以大股东和个人全部有效资产抵押来筹措资金,保证交易商利益和资金安全。日照市政府也宣布入场救市,保护交易商利益。但100多天过去了,救市行动效果不彰。7月26日,200多名龙鼎交易商聚集至日照市政府,第二天这拨人又去了山东省政府上访,省政府承诺:监督日照市,在10日之内给予交易商满意答复。8月2日,龙鼎公司出台公告,拟将所有交易商权益资金分成本金和利润两部分,本金划入银商通账户,实行第三方监管,保证随时出入;利润资金转为购房定金,让交易商们去日照置换龙鼎公司开发的房产。
寿光交易商赶赴“鸿门宴”
夏佐臣是河北秦皇岛人,2010年5月到金乡来经销大蒜。从6月份开始,他陆续从寿光电子盘购得今年7月份交收的大蒜510吨,每吨价格从 6000多元到8000元不等。这时大蒜的市场价已经涨到1.1万元/吨,连最次的蒜都涨到9000元/吨了。收获的喜悦在夏佐臣的胸中激荡。按照寿光电子交易市场2009年9月24日发布的《2010大蒜交收细则》:“在货物交收日,市场根据交收申请和配对情况,由本市场通知相关交收方,到本市场相应交收库办理货物交收事宜。”7月7日,市场通知夏佐臣,翌日下午3点之前,到邳州交割货物。
7月8日,夏佐臣带了4个人,上午8点就到了寿光蔬菜电子市场在邳州设的办事处。办事处纪经理带他们去青山蒜业冷库去看货。从公路上下来,转到一条4米宽的小路,路上隔没多远就停一辆小车,车上的牌照被遮住了,车上车下,有光膀子、纹上身的年轻人在晃悠。路上还有两辆卡车,装一车土,无司机,堵着路,货车无法过去。到了冷库门口,也有许多看不到牌照的小车。四五十号人在晃悠。
